-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Aspetti generali
- II. Distinzione dall'esame sommario ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 IMAC
- III. Esame preliminare
- IV. Esame preliminare positivo
- V. Esame preliminare negativo
- VI. Diritti delle parti e rimedi giuridici
- Bibliografia
I. Aspetti generali
1La disposizione procedurale dell'art. 80 IMAC si applica dopo che la richiesta di assistenza giudiziaria è stata ricevuta dall'autorità di esecuzione competente direttamente o dopo un esame sommario da parte dell'UFG ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 IMAC. Il cpv. 1 obbliga l'autorità di esecuzione a condurre un'analisi prima facie della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò serve a garantire che tutti i requisiti per l'assistenza giudiziaria siano soddisfatti prima di ordinare misure di assistenza giudiziaria che possano interferire con i diritti delle persone interessate. Il cpv. 2 stabilisce la procedura da seguire in caso di richieste di assistenza giudiziaria inadeguate.
2 Il destinatario dell'art. 80 IMAC è l'autorità che conduce il procedimento di assistenza giudiziaria. Nella pratica, si tratta in particolare delle procure cantonali (art. 55 cpv. 1 CCP), del Ministero pubblico della Confederazione o delle autorità penali amministrative (art. 17 cpv. 4 e art. 79 cpv. 2 IMAC), nonché dell'UFG nei casi previsti dall'art. 79a IMAC.
3Per l'assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti, l'art. 10 dell'AFC-RVUS contiene una disposizione analoga.
II. Distinzione dall'esame sommario ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 IMAC
4L'esame sommario ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 IMAC precede l'esame preliminare ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 IMAC ed è effettuato dall'UFG. In pratica, l'UFG sottopone a esame sommario tutte le richieste di assistenza giudiziaria che riceve, anche se sarebbe stata possibile una comunicazione diretta. Lo scopo di questa disposizione è che l'autorità specializzata separi le richieste di assistenza reciproca che non possono essere chiaramente soddisfatte sulla base dei fascicoli. Allo stesso tempo, l'autorità responsabile dell'esecuzione della richiesta di assistenza reciproca viene identificata in modo che la richiesta di assistenza reciproca possa essere inoltrata o delegata ad essa - se l'UFG non esegue la richiesta stessa. La densità dell'esame preliminare ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 IMAC è maggiore di quella dell'esame sommario ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 IMAC, sebbene non vi sia una chiara demarcazione - non da ultimo, a causa di questi contorni sfumati, l'UFG ha un ampio margine di discrezionalità nell'esame sommario.
III. Esame preliminare
5La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere sottoposta a un esame preliminare formale e sostanziale. I requisiti specifici per l'assistenza giudiziaria derivano dai trattati internazionali pertinenti e, in via sussidiaria, dall'IMAC e dall'OAIMP (art. 1 cpv. 1 IMAC); in base al cosiddetto principio del favore, le disposizioni nazionali sono applicabili anche se impongono requisiti inferiori per l'assistenza giudiziaria.
6Gli aspetti formali che devono essere regolarmente esaminati sono in particolare la lingua, la forma e la completezza del contenuto e degli allegati della richiesta di assistenza giudiziaria. Da un punto di vista materiale, si esamina in genere se i fatti del caso sono giuridicamente sufficienti, se vi sono motivi di rifiuto e se l'esecuzione della richiesta appare proporzionata. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria richiede misure coercitive, deve essere esaminata anche la doppia incriminazione (cfr. art. 64 cpv. 1 IMAC).
7Un'altra verifica è se il diritto processuale svizzero, in particolare il Codice di procedura penale e la Legge sulla procedura penale, consente la misura richiesta. Tuttavia, una richiesta di assistenza giudiziaria può essere accolta (cfr. art. 80a cpv. 1 IMAC) anche se non tutte le misure di assistenza richieste sono ammissibili: In questo caso, le misure ammesse saranno eseguite e l'autorità richiedente sarà informata di quali atti di esecuzione non sono esecutivi in Svizzera.
8Se l'elaborazione della richiesta richiede competenze speciali o conoscenze scientifiche aggiornate e/o conoscenze specialistiche relative a questioni particolari del diritto svizzero, l'autorità di esecuzione può ottenere pareri da autorità specializzate - come l'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. art. 24 cpv. 3 OAIMP) o la Segreteria di Stato dell'economia - nell'ambito dell'esame preliminare. È inoltre consentito consultare fascicoli di altri procedimenti (ad esempio, procedimenti penali o di assistenza giudiziaria), dati del registro delle imprese o fonti accessibili al pubblico se possono essere utili per l'esame preliminare. In questa fase del procedimento sono possibili anche ordini alla polizia.
9La questione di chi sia parte nel procedimento di assistenza giudiziaria non deve necessariamente essere risolta in questa fase del procedimento, soprattutto perché le parti nel procedimento di assistenza giudiziaria sono in linea di principio determinate solo dopo il compimento degli atti di assistenza giudiziaria.
10 Poiché durante l'esame preliminare non viene presa alcuna decisione definitiva sulla concessione e sulla portata dell'assistenza giudiziaria, l'art. 80 cpv. 1 dell'IMAC prevede semplicemente un'analisi prima facie della richiesta di assistenza giudiziaria. Secondo il parere espresso in questa sede, l'autorità di esecuzione dovrebbe comunque effettuare un'attenta verifica della richiesta di assistenza giudiziaria già in questa fase del procedimento: Da un lato, ciò può evitare costose e inutili misure procedurali penali. D'altro canto, in caso di richieste di assistenza giudiziaria inadeguate (art. 80 cpv. 2 IMAC), solo un esame accurato consente di intraprendere azioni mirate nei confronti dell'autorità richiedente.
11 Nell'ambito dell'art. 80 cpv. 1 dell'IMAC, non è necessario esaminare se l'assistenza giudiziaria debba essere limitata o rifiutata a causa di interessi essenziali svizzeri contrastanti ai sensi dell'art. 1a dell'IMAC. Tale decisione spetta al DFGP, che può essere richiesta entro 30 giorni dalla decisione finale (cfr. art. 17 cpv. 1 OIMC).
12 Nel caso delle cosiddette rogatorie supplementari, si svolge solo un esame preliminare limitato, ossia si verifica solo l'ammissibilità delle misure richieste.
IV. Esame preliminare positivo
13 Se l'esame preliminare è positivo, viene emessa una decisione di accettazione sommariamente motivata (art. 80a cpv. 1 IMAC), in cui viene registrato il risultato dell'esame preliminare. Seguono le misure di esecuzione richieste, ossia ordini di divulgazione, perquisizioni domiciliari, sequestri, interrogatori, misure di sorveglianza segreta e blocco dei conti (cfr. art. 63 e segg. IMAC). Successivamente, vengono garantiti i diritti delle parti (in particolare il diritto di essere ascoltate) e il procedimento di assistenza giudiziaria si conclude. Anche se l'esame preliminare è positivo, l'autorità di esecuzione può rifiutare l'assistenza giudiziaria.
V. Esame preliminare negativo
14Se la richiesta di assistenza giudiziaria non soddisfa i requisiti, ciò non viene registrato in un provvedimento formale. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 dell'IMAC, in questo caso la richiesta di assistenza reciproca deve essere restituita all'autorità richiedente. Oltre al rifiuto dell'assistenza giudiziaria, in questa fase della procedura è possibile invitare l'autorità richiedente a integrare o migliorare la richiesta di assistenza giudiziaria. I motivi della richiesta o del rifiuto di assistenza reciproca devono essere comunicati all'autorità richiedente.
15Se è possibile una comunicazione diretta con lo Stato richiedente, l'autorità di esecuzione può agire essa stessa nei confronti dell'autorità richiedente, anche se l'UFG le ha delegato o trasmesso la richiesta di assistenza giudiziaria. In caso contrario, l'UFG deve essere coinvolto.
VI. Diritti delle parti e rimedi giuridici
16 Le parti potenziali non hanno il diritto di prendere visione dei fascicoli prima dell'esame preliminare (art. 80b cpv. 1 IMAC) né di fare una dichiarazione preliminare (art. 30 cpv. 1 PA). Inoltre, non vi è alcun obbligo di informazione nei confronti delle potenziali parti in relazione agli esami preliminari negativi, né vi è alcun diritto di ricorso contro di essi. Se la richiesta di assistenza giudiziaria viene accolta, si applicano le consuete regole sui diritti delle parti e sui ricorsi nell'ambito della corrispondente procedura di assistenza giudiziaria.
Il parere legale dei due autori è indipendente da quello del loro datore di lavoro. I termini che si riferiscono alle persone si applicano in egual misura alle donne e agli uomini.
Bibliografia
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Fiolka Gerhard, Kommentierung zu Art. 1 IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
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Kuster Susanne, Kommentierung zu Art. 78 und Art. 80 IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
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Popp Peter, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel et al. 2001.
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